基于区块链技术的洗钱风险管理研究

摘要：

推动区块链运用发展被写入"十四五"规划纲要,已上升为国家战略.国家发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》明确到2025年区块链综合产业初具规模,实力迈入世界前列.建立和完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制已成为国家综合治理的重要部分,区块链作为金融科技创新技术运用,可解决金融行业很多痛点,如何发挥区块链技术优势并应用于反洗钱领域具有重要价值及意义.本文分析洗钱风险管理存在的困境,研究区块链技术运用于洗钱风险管理领域构思设计,解决不同机构间的数据孤岛问题,降低KYC成本,增强资金监测有效性,提高打击洗钱违法犯罪成效.

关键词：区块链、洗钱风险、运用研究

分类号：F832.2(金融、银行)

在线出版日期：2023-02-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：57-66