10.3969/j.issn.1003-9031.2018.11.08
贪污贿赂犯罪反洗钱调查策略研究
贪污贿赂犯罪具有获利性的特点,使得洗钱活动往往与之相伴而生.反洗钱调查通过对贪污贿赂所得的来源与去向进行核实、查证,能在协助侦查机关固定贪污贿赂证据的同时,挖掘发现洗钱线索,是预防和打击贪污贿赂及其洗钱犯罪的重要手段.本文从腐败分子掩饰、隐瞒非法所得的心理入手,剖析贪污贿赂洗钱的常用手法及新特征,在此基础上提出对贪污贿赂犯罪开展反洗钱调查的方法
贪污贿赂、反洗钱调查、横向关联、纵向穿透、"三项锁定"
F831.2(金融、银行)
2018-12-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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