《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后存在的问题、监管挑战及建议

摘要：

贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是当前一段时期我国反洗钱工作的核心任务.本文从自定义监测标准、涉恐名单监测、数据系统建设、反洗钱专职人员配备等四个方面深入剖析了反洗钱义务机构贯彻落实新规面临的问题和难点,指出新规给反洗钱监管带来的挑战,最后提出推动新规落地实施的建议.

关键词：反洗钱、监测标准、涉恐名单监测、系统建设、人员配备

分类号：D922.28(中国法律)

在线出版日期：2017-12-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：50-55