提高洗钱成本的制度性探讨——基于银行账户洗钱模式

摘要：

银行账户洗钱犯罪频发,一定程度源于现行制度存在的漏洞,导致犯罪分子洗钱成本较低,削弱了金融机构对洗钱风险的识别能力.本文通过梳理73份典型案例,对当前支付环境下银行账户洗钱模式进行分析,探讨现行制度存在的漏洞,并提出制度性建议.

关键词：反洗钱、成本、制度、银行账户

分类号：D924.33(中国法律)

在线出版日期：2016-10-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：60-62,73