10.3969/j.issn.1003-9031.2015.11.10
论现金走私洗钱及其预防
现金走私是一种最原始的洗钱方式,加强对现金走私洗钱的打击力度已经成为国际共识.本文在分析现金走私洗钱特点及其主要途径同时,归纳了打击现金走私洗钱的国际标准与实践,研究了我国现金走私洗钱现状与监管困难,提出了强化我国打击现金走私洗钱措施的政策建议.
反洗钱、现金走私、洗钱
D924(中国法律)
2015-12-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
45-48
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10.3969/j.issn.1003-9031.2015.11.10
反洗钱、现金走私、洗钱
D924(中国法律)
2015-12-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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