10.3969/j.issn.1003-9031.2015.05.12
英国对信托和公司服务提供商的反洗钱监管
在国际反洗钱规则中,"信托和公司服务提供商"属于"特定非金融机构",应当履行反洗钱义务.英国是世界上少有的在反洗钱监管中将"信托和公司服务提供商"单独界定的国家,其监管规则和经验得到国际反洗钱组织的认可,对我国研究建立"信托和公司服务提供商"反洗钱制度有积极的借鉴意义.
英国、信托和公司服务提供商、反洗钱
F832.49(金融、银行)
2015-08-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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