举报信息与反洗钱监测体系的融合探究

摘要：

针对金融机构大额和可疑交易报告的有效性较低问题，本文提出将举报信息融入反洗钱监测体系。为此本文对举报格式进行修改，将原有的举报格式改进为举报人信息、被举报人信息、被举报人的相关利益人信息和举报信正文四项，扩充举报信正文，并利用改进的举报格式建立数据库与反洗钱监测体系进行有效融合。最后通过案例分析说明了良好的举报信息能够为反洗钱行政调查或司法部门的协查提供有价值的情报信息和数据来源，提高了反洗钱的监测效率。

关键词：反洗钱、大额和可疑交易报告、监测、举报

分类号：F831(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71273159;教育部人文社科规划项目10YJA630182。

在线出版日期：2014-09-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：54-57