10.3969/j.issn.1003-9031.2014.07.15
人民银行反洗钱行政执法风险及对策
自我国《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行的反洗钱工作逐步走向规范化和法制化,但由于受到依法履职的外部环境和执法人员自身素质等多因素制约,反洗钱执法工作面临渎职、执法不当、信息泄露和执法人员能力不足等风险。为有效规避执法风险,有必要从健全配套制度、培育执法环境、完善执法内部机制、强化多方合力等四方面予以应对。
反洗钱、执法风险、表现形式、原因、对策
F832.2(金融、银行)
2014-08-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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