不同洗钱模式归类及其监测研究

摘要：

在归纳和总结案例的基础上，本文将洗钱方式归为四大类，分别是走私携带、可控机构、非控机构、购买兑换，在此基础上研究了每类的关键监测点。本文的归类以图示方式进行，对与反洗钱相关的基层部门提供了直观明了操作性强的辅助手册，有利于甄别与提高反洗钱的监测效率。

关键词：洗钱模式、监测、网络图

分类号：F842(保险)

资助基金：国家自然科学基金项目71273159;教育部人文社科规划项目10YJA630182。

在线出版日期：2014-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：82-87