我国地下钱庄的发展趋势与对策建议——基于海南“1.29”特大案件的分析

摘要：

近年来,地下钱庄业务范围和经营规模不断扩大,不仅经营非法借贷、非法外汇买卖和跨境汇款业务,同时还在境内操作巨额资金的跨省转移,帮助不法分子偷逃税款,协助境外赌场在境内结算赌资等.同时,利用虚假身份证件大量开立空壳工具公司和账户、利用网银快速转账、少数几人操纵巨额资金跨省(境)转移等.针对目前地下钱庄被利用作为洗钱途径的新情况和新趋势,亟需提出治理对策.

关键词：地下钱庄、发展趋势

分类号：F832.4(金融、银行)

在线出版日期：2012-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：67-70