反洗钱可疑交易报告制度有效性探析

摘要：

当前我国可疑交易报告制度有效性相当低,原因在于可疑交易报告制度过于刚性,以规则为本强力监管下的防御性报送行为严重,以及外部条件的缺失.为此,应逐步减少可疑交易的客观标准,强化金融机构的自主识别能力;转变监管导向,加强正向激励,减少防御性报送并加强反洗钱外部环境建设.

关键词：反洗钱、可疑交易报告制度、有效性

分类号：F832.1(金融、银行)

在线出版日期：2011-11-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：24-26,59