反洗钱工作中客户身份识别与客户尽职调查的演进

摘要：

在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查等同看待.本文结合国内外相关资料,通过对客户身份识别及客户尽职调查的由来、涵义等进行较详细的阐释,指出了二者之间的联系与区别,并结合我国反洗钱工作开展的具体情况做了一些政策性讨论.

关键词：客户身份识别、客户尽职调查、反洗钱

分类号：F301.1(农业经济理论)

在线出版日期：2011-03-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：56-58,64