10.3969/j.issn.1003-9031.2010.04.021
浅议彩票业洗钱风险与防范对策
由于彩票业与生俱来的博彩性,为犯罪分子洗钱活动提供了一定的条件.近年来,利用彩票犯罪的案件屡见不鲜,彩票已经或正成为犯罪分子洗钱的重要工具.因此,本文对彩票行业的洗钱方式、反洗钱现状以及洗钱风险的防范对策进行了探讨和分析,并总结了防范彩票业洗钱的对策建议.
彩票业、洗钱、风险、对策
F830(金融、银行)
2010-06-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
84-86
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10.3969/j.issn.1003-9031.2010.04.021
彩票业、洗钱、风险、对策
F830(金融、银行)
2010-06-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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