10.3969/j.issn.1003-9031.2010.04.014
浅议寿险公司保全业务的反洗钱监管
人身保险保全业务因其自身业务特点,容易成为洗钱分子利用的对象,其潜在的洗钱风险大,洗钱手法多样.目前我国保险业反洗钱工作已取得了一定成果,但监管制度仍不够完善,对人身保险保全业务的监管缺乏针对性.应建立明确的监管原则,以完善我国对保全业务的反洗钱监管.本文首先介绍了保全业务的概念及特点,其次分析了保全业务的洗钱风险及手法,提出了保全业务反洗钱的监管原则,最后对加强保全业务反洗钱监管措施提出了几点建议.
反洗钱、保全、监管
F840.62(保险)
2010-06-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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