我国反洗钱行政法律制度存在的问题和建议

摘要：

<中华人民共和国反洗钱法>(以下简称为<反洗钱法>)于2007年1月1日起施行,随后人民银行相继出台了关于反洗钱制度的具体实施办法,最主要的是四部规章,包括<金融机构反洗钱规定>、<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>、<金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法>、<金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法>等,作为我国反洗钱行政法律制度核心内容,"一法四规"在实施过程中还存在某些规定不够明确、规定与实际情况存在出入、缺乏配套的制度措施或技术手段保障等问题,需要尽快通过立法修改完善.

关键词：反洗钱、法律、问题、建议

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2009-12-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：49-52