10.3969/j.issn.1003-9031.2008.12.012
国际汇款公司反洗钱监管的探析
本文在研究国际汇款公司在华业务发展状况的基础上,分析了国际汇款业务中的洗钱风险、国际汇款公司及其代理机构的反洗钱政策与措施.在深入调研的基础上,本文剖析了国际汇款公司在华业务反洗钱工作存在的问题,提出了加强对国际汇款公司在华业务反洗钱监管的政策建议.
国际汇款公司、在华业务、反洗钱、监管、探析
F832.39(金融、银行)
2009-02-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
56-58,82