洗钱犯罪的主要手法及其特点分析

摘要：

当前,洗钱犯罪迅猛发展,严重威胁各国的国家安全,危及全球经济发展.洗钱手法层出不穷,常见的主要有走私携带洗钱、将现金”化整为零”存入银行洗钱、利用”掩体”洗钱、利用”地下钱庄”和”保密天堂”洗钱等手法.洗钱犯罪的主要特点有:过程的复杂性;组织严密、隐蔽性强;低风险、高收益;规模巨大、范围广泛;跨国流动性;专业性、科技性.研究洗钱过程中常用的手段方法及其主要特征,便于有针对性地确立控制和打击洗钱活动的对策和措施.

关键词：洗钱犯罪、手法、隐瞒、掩饰、特点

所属期刊栏目：15

分类号：D922.25(中国法律)

在线出版日期：2004-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：74-76