基层人民银行反洗钱现场检查的难点及对策

摘要：

近年来通过对金融机构贯彻执行反洗钱法律法规检查的总结,基层人民银行在反洗钱现场检查中还存在一些难点和问题随着国家《反洗钱法》的出台和反洗钱机制的不断健全,反洗钱工作逐步规范,近年来通过对金融机构贯彻执行反洗钱法律法规检查的总结，基层人民银行在反洗钱现场检查中还存在一些难点和问题。

关键词：基层人民银行、反洗钱机制、现场检查、《反洗钱法》、法律法规、金融机构、反洗钱工作

分类号：F832.31(金融、银行)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：44-45