限制、缺陷与束缚:反洗钱可疑交易活动调查权法律问题研究

摘要：

@@ 反洗钱可疑交易活动调查权是《中华人民共和国反洗钱法》赋予人民银行或其省一级派出机构的一项准司法权.这一借鉴自世界上最严格的市场经济国家的反洗钱措施,目的是提高反洗钱行政主管部门的权力,有效解决紧急情况下犯罪资金转移和外逃等问题.

机标关键词：缺陷、束缚、反洗钱法、可疑交易、活动、调查权、行政主管部门、市场经济国家、人民共和国、资金转移、有效解决、人民银行、派出机构、紧急情况、司法权、外逃、权力、犯罪、措施

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2008-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：11-13