边境口岸城市民间兑换洗钱风险分析--以黑河市为例

摘要：

中俄官方本外币兑换点少，兑换成本高，为民间非法跨境汇兑组织滋生了温床，洗钱风险不断加剧。本文通过剖析民间兑换成主力的成因、分析民间兑换带来的洗钱风险，提出了规范民间兑换市场、增设兑换点或代兑机构、加大边境地区现金管理力度、增强部门间协同效应来推进口岸地区国际合作、发挥社会监督作用等建议。

关键词：边境口岸、民间兑换、洗钱风险、对策建议

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2014-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：55-56