10.3969/j.issn.1009-3036.2008.01.042
基层人行如何做好反洗钱工作
洗钱是一种借助银行渠道,有计划、有预谋的高智能犯罪.经济全球化和信息网络化使洗钱活动更便捷,网络银行和电子商务使洗钱者"如虎添翼",洗钱已成为国际社会十大犯罪之首.通过对银行反洗钱现状的分析,探讨对开展反洗钱工作认识,提出如何做好反洗钱工作的具体建议,希望对基层央行更好的开展这项工作有所裨益.
基层央行、反洗钱、建议
F832(金融、银行)
2008-04-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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