跨境人民币业务中的洗钱风险及防范——以广东自贸试验区为例

摘要：

随着我国跨境人民币业务的快速发展,跨境资金洗钱风险与日俱增,反洗钱监管面临着新的形势.以广东自贸试验区为例,在阐述跨境人民币业务的发展现状及成效基础上,分析跨境人民币投融资、资金结算和落户政策等业务方面存在的洗钱风险,并揭示跨境人民币业务反洗钱监管存在的问题,最后提出跨境人民币业务洗钱风险的防范策略,以应对日益复杂的跨境反洗钱形势,推动我国跨境人民币业务的健康有序发展.

关键词：跨境人民币业务、洗钱风险、反洗钱监管、广东自贸试验区

分类号：D912.281(法学各部门)

在线出版日期：2019-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：63-66