引入联合研判工作机制提高反洗钱可疑交易分析有效性

摘要：

在洗钱手段越来越复杂化、多样化、技术化的今天,可疑交易往往呈现出跨机构、跨区域性的特点,依靠单一反洗钱报告机构报送可疑交易报告的模式受到了严峻挑战.本文从可疑交易报送的现状为出发点,分析了可疑交易数据处理过程中的制约因素,探索性提出了应对可疑交易分析的创新性手段——反洗钱联合研判机制.

关键词：反洗钱可疑交易、联合研判机制

分类号：F830.59(金融、银行)

在线出版日期：2016-11-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：41-43