第三方支付跨境业务洗钱风险分析及对策

摘要：

随着跨境网购市场迅猛发展,第三方支付平台在跨境支付中的使用率大幅上升,平台在履行反洗钱义务方面存在多重困难,无形中为跨境洗钱减少了阻力.本文重点分析了第三方支付平台在客户身份识别、交易真实性审核、可疑交易监测等环节履行反洗钱义务的难点,并提出了相关策略和建议.

关键词：跨境、支付、洗钱、风险

分类号：F830.46(金融、银行)

在线出版日期：2016-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：16-18