人民银行履行反洗钱职责的行政执法风险及建议

摘要：

《中华人民共和国反洗钱法》的实施,在赋予人民银行执法权利的同时,也明确了人民银行反洗钱执法不当应承担的行政及刑事责任,因此如何有效合法地开展反洗钱行政执法工作,免除反洗钱执法不当给反洗钱执法人员带来的风险对于全面、有效开展反洗钱工作十分必要.本文在全面分析了反洗钱行政执法风险的外部和内部成因的基础上,提出了规避反洗钱行政执法风险的建议.

关键词：反洗钱、执法风险、规避、建议

分类号：F830.31(金融、银行)

在线出版日期：2012-03-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：25-26