10.3969/j.issn.1003-8477.2004.07.025
外国反洗钱机制对我国的启示
20世纪80年代以来,洗钱犯罪成为世界各国越来越关注的焦点问题,各国政府纷纷把洗钱认定为犯罪,并制定专门的反洗钱法律法规以有效打击和遏止洗钱活动.我国应借鉴国外经验,建立符合中国国情的反洗钱体系.
反洗钱、大额交易报告制度、黑钱
F830.2(金融、银行)
2004-08-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
60-61
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10.3969/j.issn.1003-8477.2004.07.025
反洗钱、大额交易报告制度、黑钱
F830.2(金融、银行)
2004-08-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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