虚拟货币洗钱风险探析及监管对策——基于FATF监管指引视角

摘要：

近年来,虚拟货币(virtual money)已成为犯罪、恐怖组织资金流转和其他逃税项目的新工具,不法分子时常借助虚拟货币,便捷地转移和存储非法资金.本文基于国际反洗钱专门机构——金融行动特别工作组(FATF)监管指引视角,参考和借鉴美欧等国家虚拟货币监管经验,结合我国实际对虚拟货币发展现状、存在的洗钱风险等进行了研究分析,并提出一些监管对策,供决策部门参考.

关键词：虚拟货币、洗钱风险、监管对策

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2017-09-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：47-52