利用虚拟货币转移涉诈资金犯罪侦查研究

摘要：

近年来,虚拟货币犯罪形势严峻,利用虚拟货币转移涉诈资金犯罪呈现高发态势,并初步形成了虚拟货币洗钱产业链.目前该类案件的侦办存在币流追踪、溯源难,身份关联、证实难,证据收集、调取难,赃款追缴、处置难四大侦查难点.为有效地打击利用虚拟货币转移涉诈资金犯罪,侦查机关应当从警企协作、数据研判、证据引领、机制探索四个方面出发,共建虚拟货币币流追踪系统,汇集虚拟货币"去匿名化"大数据资源,加强预警监测机制研发,同时加强专业队伍建设,创新案件取证思路,制定案件侦查指引,健全境外协查调证及冻结扣押机制,完善涉案虚拟资产处置制度.

关键词：虚拟货币、涉诈资金、侦查难点、机制探索

所属期刊栏目：36

分类号：D631(国家行政管理)

资助基金：公安部智库培育项目;产学研合作项目

在线出版日期：2023-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：58-68