洗钱罪司法适用的现状审视与理性反思——以中国裁判文书网155篇裁判文书为样本

摘要：

我国反洗钱罪名体系广义上包括刑法第312条、第191条和第349条等.《刑法修正案(十一)》对自洗钱入罪,是总体国家安全观下对国际反洗钱合作的践诺,意义重大.但是实证分析发现,刑法第312条仍是主体罪名,三罪名在司法适用上较为混乱.应当注意从上游犯罪范围和行为方式上区分三罪;自洗钱与他洗钱均为"故意"犯罪,但证明方式不同;第312条是其他两罪的一般法条,法条竞合时应当适用特别法条优于一般法条原则,第191条与第349条不是一般法条与特别法条关系,法条竞合时应择一重罪处罚;洗钱犯罪无入罪的数额标准,仍应坚持刑法的谦抑性原则;洗钱犯罪情节严重的数额标准之间应当兼顾刑罚平衡原则,合理确定各罪名情节严重的司法数额标准;适时重构洗钱犯罪罪名体系,取消第349条窝藏、转移、隐瞒毒赃罪,合理调配其余两罪的法定刑幅度.

关键词：洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、自洗钱、法条竞合、罪名体系

所属期刊栏目：35

分类号：D914(法学各部门)

在线出版日期：2023-03-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：132-141