利用对公账户犯罪分析及侦防对策研究

摘要：

对公账户因具备限额高难监控、易获取被害人信任等特点而易被犯罪分子利用.当前,利用对公账户犯罪已经成为一种隐蔽性强、犯罪链条组织化产业化、跨境犯罪多发、手段不断升级的新形式犯罪,存在犯罪分子反侦查能力强、跨境抓捕取证难度大、银行存在管理漏洞和警银协作机制不完善等侦防困境.为解决此类案件的侦防难题,提升打击、防范此类犯罪的效率,应从串并案件、加强国际警务协作、完善警银协作机制、建立科学预警机制和加强舆论宣传等方面寻找斩断犯罪产业链条的思路,以求通过多元化方案建立利用对公账户犯罪的打击防控长效机制.

关键词：对公账户;电信网络诈骗;洗钱;犯罪预防

所属期刊栏目：34

分类号：F792

资助基金：国家社会科学基金16XFX007

在线出版日期：2022-01-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：27-33