10.3969/j.issn.1671-5195.2004.06.003
以反洗钱为突破口建立经济犯罪预警机制
经济犯罪的贪利性特点决定了它的资金流动的必然性,而犯罪分子为了实现其犯罪目的,会试图隐瞒犯罪收入的来源,这就决定了经济犯罪过程中会或多或少地存在洗钱行为.目前我国金融和司法系统开展的前所未有的反洗钱行动,可以作为我们建立经济犯罪预警机制的突破口.
洗钱、反洗钱、经济犯罪、防范
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D917.6(法学各部门)
2007-10-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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