网络APP炒鞋市场洗钱风险及对策研究

摘要：

"炒鞋"现象在全国范围内广泛出现,特别是通过APP平台进行"交易"能在短期内产生巨大收益,吸引大量盲目跟风人员的参与.当前,受到网络交易平台准入门槛低、法规不健全、监管缺失等因素影响,通过网络APP平台进行交易背后可能存在非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销、洗钱等涉众型经济金融违法问题.本文通过对当前网络APP交易现象及其风险进行研究,并指出对其开展反洗钱工作存在的难点和问题,有针对性地提出解决问题的政策建议.

关键词：网络炒鞋、交易特点、洗钱风险、APP平台、政策建议

分类号：F832.21(金融、银行)

在线出版日期：2021-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：81-85