互联网金融行业反洗钱监管问题研究

摘要：

近年来,以互联网支付、移动支付等为代表的互联网金融的崛起,带来了资金渠道、支付方式和用户习惯等多方面的重大变革,其在颠覆传统金融业的同时,也给反洗钱监管带来困难.本文基于国内外理论研究和实践经验,分析我国互联网金融发展对客户身份识别、交易真实性审核、可疑交易监测等方面的挑战,提出构建我国互联网金融平台反洗钱监管框架体系的研究思路、基本架构和实施路径.

关键词：互联网金融、支付平台、反洗钱、监管框架、可疑交易

分类号：F830.49(金融、银行)

在线出版日期：2019-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：30-33