10.3969/j.issn.1674-5477.2003.11.013
金融机构进行反洗钱行动的制度可行性探讨
@@ 近几十年来,随着犯罪活动的日益猖獗以及犯罪手段的不断提高,洗钱逐渐蜕变成为一种专门的犯罪行为,它严重危害了社会正义和国家经济,犯罪赃款转为"合法正当"收入而被使用,犯罪分子因此逃脱法律的惩罚而逍遥法外,已经成为国际公害.
金融机构、反洗钱、制度、犯罪行为、严重危害、社会正义、国家经济、国际公害、犯罪手段、犯罪活动、犯罪分子、赃款、蜕变、收入、法律、惩罚
F8(财政、金融)
2005-06-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
39-40