以“会展”之名行违法之实——会展业商业贿赂案件线索挖掘和取证技巧
”案情”2013年1月,根据上海市某区检察院提供的反映某国企Z国际会议展览有限公司涉嫌商业贿赂的线索,市工商局检查总队第五检查支队,对Z国际会议展览有限公司(以下简称Z公司)涉嫌商业贿赂案立案查处,在行业内引起了较大的震动.该公司为多招揽业务,在与某客户企业开展业务的过程中,由业务员采用与第三方虚构业务,获取发票,套取现金的方式套出业务中的部分利润,以此资金向该客户企业相关员工的个人银行卡内支付“回扣”.自2010年4月至案发,当事人支付上述“回扣”金额166万余元,涉及16笔业务、65个团队,经营额共计5000余万元,获利近300万元.经过9个月的调查取证,检查总队依法对Z公司作出没收违法所得的行政处罚,并将涉嫌贪污的员工移送检察部门追究刑事责任.
2015-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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