金融机构可疑交易数据治理研究 ——以甘肃省为例

摘要：

本文基于可疑交易数据治理的必要性,剖析了当前可疑交易数据治理的现状及存在的问题,并引入数据治理理念和方法,从建立专项机制、明确数据需求、提升数据质量、强化数据分析、保障数据安全等方面探索可疑交易数据治理框架和路径,最后提出构建全生命周期可疑交易数据治理体系、建立适应监管和业务发展的可疑交易数据治理绩效管理机制、推进反洗钱数据治理关键基础设施建设、强化可疑交易数据安全管控、加强人才建设等相关政策建议.

关键词：反洗钱、可疑交易、数据治理、科技赋能

分类号：F832.3;F294;D922.28

在线出版日期：2022-08-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：15-18