10.3969/j.issn.1009-4512.2022.02.015
新形势下银行结算账户风险管理问题及对策建议 ——基于电信网络诈骗源头治理视角
文章从支付领域电信网络诈骗源头治理视角,通过对当前电信网络诈骗新趋势和涉案账户风险特征的分析,探寻当前银行结算账户风险管理中存在的难点和问题,提出推动生物特征识别技术应用、提升可疑交易监测精准度、实施账户分类分级管理、开展存量账户风险排查、提高柜面业务管理能力、搭建多部门信息共享平台、提升宣传精准度和效果等对策建议,以期从源头上堵截涉诈资金转移渠道,有效遏制电信网络诈骗高发态势,保护人民群众财产安全.
电信网络诈骗、源头治理、银行账户、风险管理
F323;TP391.41;F275
2022-05-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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