金融行动特别工作组指引视阈下的虚拟资产反洗钱监管模式选择

摘要：

本文以FATF工作指引为切入点,指出我国虚拟资产反洗钱监管存在制度供给不足、虚拟资产交易平台责任不清晰、"旅行规则"执行不到位、监管机构监管效率低下的问题,结合美国纽约、中国香港和日本虚拟资产反洗钱监管经验,提出了我国虚拟资产反洗钱监管建议:应当对犯罪分子产生负面激励措施以消解洗钱动机、虚拟资产行业发展与打击洗钱犯罪兼顾、针对虚拟资产交易服务商采取许可制管理、要求持牌交易服务商履行反洗钱义务、要求监管机构有效分配监管资源、加强国家间执法合作及强调科技赋能等.

关键词：虚拟资产、反洗钱、许可制监管

在线出版日期：2021-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：16-23,29