FATF第四轮互评估背景下对强化 金融机构客户身份识别有效性的思考 ——基于基层人民银行反洗钱监管视角

摘要：

文章指出当前金融机构反洗钱工作存在客户职业信息管理不规范、客户身份识别强化措施落实不力、客户身份识别技术手段滞后、客户身份信息共享机制不完善等方面的问题,认为其原因在于思想认识不到位、政策规定不熟悉、履职担当不尽责、技术应用困难大、协作机制不健全等,提出强化宣传、加强培训、完善制度、统筹规划、健全机制等相关对策建议.

关键词：金融机构、反洗钱、身份识别

在线出版日期：2020-06-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：42-44