洗钱的形式、特征及监管建议

摘要：

文章阐述了洗钱的目的、内涵,总结了洗钱的形式有虚假交易洗钱、虚假投资洗钱、地下钱庄洗钱、网络交易平台洗钱、涉税洗钱等,分析了洗钱的主体特征、交易特征、地域特征、行业特征.最后从扩充洗钱罪的涉罪类型、夯实业务部门的主体责任、建立信息互通共享机制等提出了反洗钱工作的建议.

关键词：反洗钱、洗钱、形式、特征

在线出版日期：2019-10-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：46-48