融资性担保公司洗钱风险与监管——以庆阳市为例

摘要：

文章以庆阳市为例,介绍了庆阳市融资性担保公司的基本情况和行业特征,分析并指出造成融资性担保公司洗钱风险隐患的主要因素有出资和增资环节审查不严致使隐藏非法资金流入,借壳担保骗取信贷资金,对外来客户了解有难度,内部控制有效性有待提高、监管机制不完善和信息流通不畅.提出了建立基于风险控制的内外部监管体系、加大融资性担保公司的反洗钱培训宣传力度、强化对融资性担保公司的反洗钱指导和监管、推动部门间的反洗钱协作监管的政策建议.

关键词：特定非金融机构、融资性担保公司、洗钱风险、监管

在线出版日期：2019-05-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：69-71