互联网金融洗钱恐怖融资风险管理研究

摘要：

文章通过Liberty Reserve洗钱案、Silk Road洗钱案、Western Express International洗钱案、"e租宝"洗钱案例、众筹募股洗钱形式、新兴恐怖主义融资形式等典型案例分析了互联网金融洗钱的特点,总结了英国、美国以及我国的互联网金融反洗钱和反恐怖融资监管模式和现状,指出了互联网金融与传统金融洗钱恐怖融资风险管理的不同之处,最后提出了互联网金融洗钱恐怖融资风险管理体系搭建的政策建议:线上线下统一监管、完善互联网金融组织机构建设、发挥行业组织自律作用、利用生物识别技术应对互联网金融中的"非面对面"缺陷等.

关键词：互联网金融、洗钱恐怖融资、风险管理

分类号：F83;TP1

在线出版日期：2016-12-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：45-49