对特定非金融行业 反洗钱监管模式的思考 ——以黄金产业为例

摘要：

文章介绍了黄金产业的发展现状,分析了黄金产业在放置阶段、离析阶段、归并阶段可能存在的洗钱风险隐患,最后提出了加强黄金产业反洗钱工作的建议,一是从法律层面上加快对特定非金融行业反洗钱立法步伐;二是强化部门联动,建立反洗钱协调联合机制;三是明确洗钱风险等级划分,加强对高风险地区反洗钱工作的执行力;四是加强现金管理,从源头上控制洗钱风险;五是创新宣传手段,提高全社会反洗钱意识,争取社会各界的配合支持.

关键词：反洗钱、黄金产业、监管

分类号：F830;D922.28;F203.9

在线出版日期：2016-07-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：38-40