大额现金交易管理与洗钱风险控制研究

摘要：

对反洗钱工作而言，大额现金交易一直是关注的重点。在西方发达国家，尽管现金交易量相对较小，但现金支付行为仍是反洗钱组织重点监控的对象。我国的现金使用无论是绝对量还是相对量都较为庞大，而我国现金管理制度已出台20多年，部分内容已不适应当前经济发展需要，大额现金管理较为薄弱。随着反洗钱工作的深入，研究大额现金管理对预防和打击洗钱犯罪活动，做好反洗钱工作具有十分重要的意义。

机标关键词：现金交易、现金管理、反洗钱、风险、预防和打击、现金支付、经济发展、管理制度、犯罪活动、发达国家、相对量、绝对量、交易量、组织、行为、监控、对象

分类号：F83;F12

在线出版日期：2015-04-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：50-54