不同类型人身保险业务洗钱风险与反洗钱机制设计

摘要：

人身保险由于业务产品多元、利益主体众多、运作环节多样、资金流动复杂和投资关联度高的行业属性,潜在的洗钱风险较为突出,梳理人身保险业务产品属性,研判不同类型人身保险业务洗钱风险等级与方式,构建针对性和差异化的人身保险业务反洗钱机制,对于界定人身保险洗钱高风险业务与产品,探析不同类型人身保险洗钱方式,从微观和实务领域预防洗钱风险,从产品和机制设计维护金融稳定具有重要意义.

机标关键词：类型人、保险业务、反洗钱、风险等级、人身保险、业务产品、维护金融稳定、资金流动、运作环节、行业属性、洗钱方式、利益主体、机制设计、产品属性、关联度、高风险、差异化、预防、投资、梳理

分类号：D91;F83

在线出版日期：2014-01-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：53-55