国际反洗钱新趋势及对我国反洗钱监管的启示

摘要：

金融行动特别工作组(FATF)作为国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性和影响力的国际组织,其工作趋势对我国未来反洗钱工作的开展具有重要的指导性和约束力.我国自2007年加入FATF以来,积极加强与FATF及FATF类型的区域性反洗钱组织的国际合作,成为国际社会第一个达到FATF建议基本要求的发展中国家.本文以《FATF年度报告(2011-2012》 为背景,对国际反洗钱新趋势进行了研究分析,提出了对我国反洗钱监管的启示性建议.

机标关键词：国际反洗钱、发展中国家、国际组织、年度报告、国际社会、国际合作、指导性、影响力、权威性、区域性、工作组、反恐怖、融资、金融、监管

分类号：F83;U41

在线出版日期：2013-09-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：40-43