基于统计理论的反洗钱可疑交易监测体系探讨

摘要：

问题的提出
洗钱活动的异常金融特征,是反洗钱监测分析的基本切入点.统计理论在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用,核心就在于如何利用统计方法对洗钱活动异常金融特征进行识别与量化.本文在借鉴已有研究成果的基础上,分别从基于描述性统计可疑交易识别机制、基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面,就统计理论在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用问题进行理论层面的系统性探讨,并在此基础上,提出进一步完善我国反洗钱监测分析体系的对策建议.

机标关键词：统计理论、反洗钱、可疑交易、监测分析、域的应用、洗钱活动、识别机制、描述性统计、研究成果、统计方法、特征、理论层面、金融、基础、分析体系、对策建议、系统性、切入点、推断

分类号：TP3;F83

在线出版日期：2012-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：55-57