甘肃省反洗钱地域风险分类监管的实证研究

摘要：

引言
早期的洗钱犯罪主要集中在东南沿海地区.近几年,洗钱犯罪开始从沿海经济发达地区逐渐向中西部蔓延.甘肃省位于中国西北地区,反洗钱形势日益严峻.为了更好的从宏观上把握辖内各个区域的洗钱风险,监管机构有必要对洗钱地域风险进行深入分析.

机标关键词：甘肃省、反洗钱、地域、风险、分类监管、沿海经济发达地区、洗钱犯罪、东南沿海地区、西北地区、监管机构、中西部、中国、区域

分类号：S7 ;F83

在线出版日期：2012-08-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：62-66