县域金融机构开展反洗钱工作的难点及对策

摘要：

近年来,随着反洗钱工作的不断深入,县域金融机构反洗钱工作水平有了较大提高,但是由于受多种因素的影响,反洗钱效果还不够理想,仍存在一定的难点和问题.
难点分析
(一)认识不足,反洗钱工作存在一定困难.一是部分金融机构对反洗钱工作重要性认识不足,觉得反洗钱工作不仅增加了工作流程和经营成本,而且可能影响与客户的关系,导致存款外流,结算业务减少,影响经营效益.二是反洗钱工作涉及司法、财税、工商、金融等诸多部门,是一项系统工程,而现行的反洗钱制度,主要针对金融部门,缺乏外部配合.

机标关键词：县域、金融机构、反洗钱、重要性认识、系统工程、经营效益、经营成本、金融部门、结算业务、工作水平、工作流程、多部门、制度、司法、理想、客户、工商、存款、财税

分类号：F71;F83

在线出版日期：2012-08-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

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