意大利反洗钱机制建设及对我国的启示

摘要：

意大利打击洗钱和恐怖融资的工作主要由UIF（意大利语TheUnità di informazione finanziaria,一般简称UIF)负责,该部门成立于2008年1月1日,隶属于意大利央行.UIF取代了原意大利反洗钱机构UIC（现金管理局）的职能,它的成立参照了FATF（金融行动特别工作组）的两大建议:一是金融情报机构必须拥有独立自主行使职能的权利,必须确保金融情报机构不会受到不适当的影响和干扰;二是金融情报机构为恰当行使职能有权直接或间接使用金融、行政和法律等重要信息.

机标关键词：意大利语、反洗钱、机制建设、金融情报机构、行使职能、现金管理、恐怖融资、间接使用、独立自主、工作组、央行、行政、信息、权利、取代、干扰、法律、FATF

分类号：TS9;TM

在线出版日期：2011-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：34-35